Банки и антиотмывочное законодательство

Кредит на исполнение государственного или муниципального контракта Цель выдачи кредита: обеспечение исполнения работ, закупок товарно-материальных ценностей или оплаты услуг, требуемых для исполнения государственного или муниципального контракта на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
Сообщений: 564
Зарегистрирован: 17 май 2016, 14:44

Банки и антиотмывочное законодательство

Сообщение Анна Иванова » 17 май 2016, 14:51

Так как на форуме и в Народном рейтинге очень часто возникают различные вопросы, сводящиеся к применению банками антиотмывочного законодательства (отказ в открытии счета, пластиковой карты, осуществлении перевода и т.п.), то открываю и закрепляю данную тему. Она посвящена всему, что связано с антиотмывочным регулированием и его центральным законом - 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем №115 ФЗ»)

Если вам или вашей фирме отказали в открытии счета или предъявили, как вам кажется, слишком строгие меры в ограничении обслуживания, отказали в осуществлении перевода, не открыли пластиковую карту и т.п., то делитесь своими мнениями и соображениями, а также задавайте вопросы в этой теме.

С самим законом 115-ФЗ можно ознакомиться вот здесь (2-й документ снизу): Нормативные документы

Вернуться в Кредит на исполнение государственного контракта

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1